虚拟货币交易所传销风险的法律分析

近日，疑似传销的虚拟货币交易所新活动再次成为用户关注的焦点。实际上，一些交易所要求投资者获得在线推荐才能有资格加入该平台。其他交易所也要求投资者支付“门槛费”等方式。这些交易所行为可能涉嫌传销。以此为切入点，本文研究了虚拟货币交易所涉嫌传销的认定方式、对在虚拟货币交易所组织、领导传销活动罪的立案标准、法律后果以及如何追究。处理交易所传销的合规策略。

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如何认定虚拟货币兑换构成组织、领导传销活动罪

传销的识别

我国《禁止传销条例》规定，传销是指“组织者或者经营者开发人员，根据拟开发人员直接或者间接开发的人员数量或者销售业绩计算支付报酬，或者要求人员发展，在缴纳一定费用的条件下取得会员资格，谋取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定。” 其中，《禁止传销条例》还规定了三种传销行为，通过“缴纳入会费”、“拉人”、“组队”等方式可认定为涉嫌传销行为。报酬”。

例如，关于虚拟货币交易所新活动的规定，就涉及到“拉人头”的常用方法。老用户发展好友并注册为虚拟货币交易所的新用户后，新用户在一定时间内完成规定的任务，老用户上线后可以获得一定的物质奖励。这一规定无疑违反了《禁止传销条例》第七条（一）），即组织者或经营者通过开发人员，要求开发人员开发其他人员加入开发人员，

此外，虚拟货币交易所的新活动采用“组成分级团队进行支付”的方式，也可能涉嫌传销。例如，当交易所的老用户通过自己的线下获得法币充值奖励的数量达到一定数量时，他们将享受其所有线下用户的一定比例。佣金将得到奖励，线下费用将支付给老用户。还有一些交易所会设立经销商。用户成为经销商的前提条件必须是月交易量大于一定数量的虚拟货币或月交易用户数超过一定数量，并且要求老用户线下不断发展，发展水平，下线销售业绩支付上线报酬，谋取非法利益的。这些行为违反了《禁止传销条例》第七条（三）），即组织者或经营者通过开发人员，要求开发人员开发其他人员加入，形成线上线下关系，并具有线下销售业绩是计算和支付在线报酬以谋取非法利益的依据。

主管机关及刑事立案标准

最高人民法院《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准规定》（二）通知）规定，传销活动“涉嫌组织、领导传销活动，涉嫌组织、领导传销活动超过30人，级别为三级，以上，组织者和领导者应被起诉。” 为了达到一定的虚拟货币交易量和月交易量交易虚拟币被骗立案吗，虚拟货币交易所需要老用户不断开发新用户，形成多层次。最终，下线的手续费将作为上线的佣金收入，符合主管部门的备案标准，从而立案追诉。

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涉嫌传销对虚拟货币交易所的法律后果

我国《刑法》第224条规定，传销构成犯罪的，“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的处五年以上有期徒刑，并处罚金。” 当虚拟货币兑换构成组织、领导传销活动罪时，组织者和领导者一般会被判处相应的刑事责任，同时处以罚款并没收违法所得[1]。此外，一旦虚拟货币交易所的代币发行被认定为传销，

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防止虚拟货币交易所传销的合规应对措施

投资者应深入社区，对项目方进行严格的背景调查，以确定项目方是否涉嫌传销。

投资者主要可以从以下几个方面进行考察：

1.是否有支付或变相进入入场费的规定。在实践中，传销行为的一大特点是需要支付一定的入场费。现在在很多虚拟货币项目中​​，有些项目需要投资者支付一定的费用才能获得购买虚拟货币的资格，这是典型的入门费。此外，还有一些项目涉及“矿机”，投资者必须购买矿机才能“挖矿”，并具备生成虚拟货币的基础。这种出售矿机的行为很可能被监管部门认定为变相入场费。

2.线下行为有没有直接或间接的发展。实践中，一些虚拟货币项目通过微信群、组织讲座、宣传会等方式向他人公开宣传，或以“高回报”为噱头，利用投资者培养新的投资者，即所谓的“拉动”。人们” 。

3.是否有直接或间接发展下线的销售业绩产生报酬。在实践中，一些虚拟货币项目向投资者承诺定期返现或收益，还有一些还承诺“拉人头”收益。每个中间代理拉到虚拟货币的头部后，头部直接从组织者那里购买数字货币，而不是从中间代理那里。这有点类似于直销模式，但中间代理可以直接获得额外的拉人头数字货币奖励。这就是明显的传销特点。也就是说，就是通过直销吸引投资者购买，然后通过传销鼓励投资者线下发展，

简而言之，如果虚拟货币交易所的代币推广计划涉及层层推广返利，投资者需要达到一定的投资额度才能推荐新的投资者并获得经济回报，则存在被认定为传销的风险. 虚拟货币交易所应注意合规经营相关虚拟货币项目，投资者也应谨慎投资。

参考

[1] 见《禁止传销条例》第十四条、第二十四条

根据《禁止传销条例》第十四条，“县级以上工商行政管理部门在查处涉嫌传销行为时，可以采取下列措施：

(一） 责令停止相关活动；

（二）调查了解涉嫌传销的组织者、经营者和个人；

（三）进入涉嫌传销、培训、集结等活动场所的经营场所，进行现场检查；

（四）查看、复制、查封、扣押相关合同、票据、账簿等涉嫌传销的材料；

（五）扣押涉嫌专门用于传销的产品（商品）、工具、设备、原材料等财物；

（六）查封涉嫌传销的经营场所；

（七）查询涉嫌传销的组织者或经营者的账户以及与存款有关的会计凭证、账簿、报表等；

（八）如有证据证明转移或隐匿非法资金，可向司法机关申请冻结。”

《禁止传销条例》第二十四条规定：“组织、策划传销的，由工商行政管理部门没收违法财产，没收违法所得，并处一万元以上罚款。 50万元以上200万元以下；构成犯罪的，依法追究刑事责任。介绍、引诱、胁迫他人参与传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法财产交易虚拟币被骗立案吗，没收违法所得，处10万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任 参与传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下罚款。”

[2] 参见《刑法》第 176 条和第 192 条

刑法第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。处2万元以上20万元以下的罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款. 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

刑法第一百九十二条以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；并处2万元以上20万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五万元以下罚金。 50万元以上；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。监禁和不少于50的罚款，

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