“盛大合约”APP交易员被捕，涉案金额超1700万

“低风险被usdt线下交易被骗了几十万，高收益，专业教你投资，内幕消息保证赚钱……”

随着电信和网络诈骗手段的不断更新迭代，一些“专业人士”的理财技巧和宣传推介吸引了无数人的目光。然而，在这些看似无风险的投资背后，其实是深埋已久的陷阱。

近日，眉山市公安局彭山分局破获一起投资金融诈骗案，涉案金额超过1700万元，抓获犯罪嫌疑人24名，依法缴获作案电脑、手机10余台。受害者广泛分布于多个省市地区。

90后投资理财被骗

受害者变成施暴者

2021年6月8日，彭山区公安局受理了一起投资理财诈骗案。该案以投资理财为噱头，将群众投入的资金兑换成虚拟货币，然后在该团伙制作的平台上按1：1的比例兑换成“PTC虚拟货币”，并安排专人负责平台后台运行，控制涨跌和K线走势。“投资理财项目”一投放市场，其“低风险、高收益”的形态，瞬间吸引了四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的众多上当受骗者。彭山公安接案后高度重视，

经初步调查，本案主犯为一对户籍地为仁寿的失业夫妇。由于两人前期被网上数十万投资“BTCC虚拟货币”所蒙骗，便衍生出用类似手段诈骗他人的想法。1991年出生的胡某和1999年出生的女友杨某贤为了挽回损失，被害人化身作案者，采取同样的手段骗取他人财物。殊不知，也正是因为这样的举动，两人才走上了一条“自取其辱”的道路。

筹备阶段，胡杨在网上搜索了无数的投资平台。先是找“志同道合的人”成立“成都嘉荣腾网络科技有限公司”，然后又找到“沉阳创盛网络科技有限公司”。制作了以自动投资交易和人工投资交易为操作模式的“山东合约”APP。与常规的理财投资模式不同，《盛大合约》APP的起起落落都有运营商，也就是胡某和他两个人高薪聘请的技术人才杨某和敖某阳。

一旦平台建立起来，如何让别人愿意投资、推广平台、吸引投资者成为“成败”的关键。投资10万，保本10万，个人账户自留自用，不定期分红……听了团队“保证净利润”的承诺后，其诱人的赚钱机会瞬间吸引了一批又一批多个省份的受灾受害者。

现金返还福利是主要

利润下降和上升的幕后

为了吸引投资者，接下来就是如何最大程度地骗取投资者的钱。为了扩大影响力，增加“保险”，胡某两人将原来的两人团队扩大到20多人的团伙。每个人分工明确，互不干涉，只负责一部分工作。有的人以宣传员的身份在网上发布消息骗取投资人，有的人以“身经百战”的宣传员身份出现，降低受害人的防卫意识，还有人在幕后操作……成功规避了参与者的权限同时时间，大大降低了两人被曝光的风险。

被骗人进入平台时，既有自己申请的账号，也有自己只知道的密码。他们的钱什么时候会在不知不觉中被转走？这是大多数受害者仍然不明白的问题。

只要受害者把钱存入平台，特定的工作人员就会立即将钱转移到其他渠道，但受害者的个人账户仍然会显示一个与其投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟货币”，所以不容易被发现被骗。为了让受害人感到合法合理，保证投资，首次兑换的虚拟货币在其平台上兑换成“PTC虚拟货币”。所谓回扣，其实就是拆东墙补西墙的方法。后期加入的投资人的部分本金回馈给早期投资人，让新入职的人感受到返利的真相，这个周期成功无形地取消投资。

在这种运作模式下，所有投资者个人账户中的“钱”只代表一串一文不值的数字，这也是广大受害者迷茫受骗、蒙在鼓里的关键。

钱先被转走了，剩下的就是如何以“正当理由”逐步减少这些所谓的“PTC虚拟币”。据介绍，投资者在“盛大合约”APP上需要支付15%的仓位费。购买平台仓位后，平台设置程序自行为客户下单，买入一定币种获利。无数受害者在前期尝到了甜头，但随着时间的推移，打着返利期未到、平台维护等借口，受害者账户中的虚拟货币越来越少，直到被清除。如果你赔了钱，钱只会落入骗子的口袋；如果你盈利，提现非常困难，因为这是诈骗团伙腰包里的钱被usdt线下交易被骗了几十万，他们会以各种原因延迟提现时间或提高提现门槛。受害者很容易拿到钱。

一切的背后，都有人在操纵K线走势，涨跌完全取决于平台运维人员。大多数投资者根本不知道这种情况，认为这只是市场波动。在这个平台上，所有受害者的账户犯罪团伙都可以随意进入，随意消费虚拟货币，恶意让投资者赔钱。

随着时间的推移，尤其是后期退出遇到的种种障碍，越来越多的投资者发现“稳赚不赔”只是一句空话。为追回本金，投资者通过交易所组建维权团，在平台上寻求成果。但是，从一开始，了解、投资、亏损都是在网上进行的，他们不知道平台背后是什么人，也找不到有力的证据要求平台返还本金。

新颖罕见的作案手法

在学习中寻找突破口

委托人在平台上将投资者的钱转走后，找到了一些虚拟货币商户，以虚拟货币的形式将钱洗钱，然后将钱转到多个不同的钱包地址账户（胡某事先注册并绑定了钱包）地址），最后将不同账户的钱一起转账（通过多级转账，转账到胡商定的币商提供的钱包地址）。由于该案涉及区块链和各种虚拟货币兑换，其新颖的作案手法给侦查带来一定难度。

嫌疑人胡某、杨某贤最初拒绝承认转移了受害人的资金，坚称很多投资者因市场波动而未能投资。民警发现时，两人的身份信息已经粉饰，身份证和手机实名信息都是假的。早在2020年，胡二人就开始经营“PTC虚拟货币”，这在国内乃至国外并不常见。为了侦破此类虚拟货币诈骗，彭山公安民警开展了大量工作。

起初，涉案人员一一销毁客观证据和有力证据，导致取证工作数次陷入僵局。此外，虚拟货币被逐层转换和转移，警方通过日常资金分析也没有找到突破口。不过，面对涉及人数众多的受骗群体，专案组必须硬着头皮，攻坚克难，在浩瀚的网络中寻找线索，争取尽快找到线索。随后，警方通过大量调查分析和辅助技术手段，第一时间成功找到了为该团伙洗钱的虚拟货币交易商。随后，课题组进行了深入调研，通过网上自学、咨询反欺诈专家等多种形式，对虚拟货币资金分析进行学习调研，并多次以群策群力的方式走访四川、云南、贵州、山东、河南等地。江西等地60余名受害者收集到了零碎的线索，包括聊天记录、转账截图、平台动向截图、交易截图等。

在各种成熟的证据链下，公安民警于2021年6月下旬在成都依法将胡某、杨贤逮捕。经过多次反复审讯，成功扩大线索，包括6名罪犯杨某阳、敖某阳，2名“盛大合约”APP公司负责人杨某良、朱某兵，3名虚拟货币交易商共24人干涉此案的人都被逮捕并绳之以法。

目前，有关人员已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。

虚拟货币交易不受法律保护，请勿参与外汇、期货、黄金、虚拟货币等无法验证的投资。一旦发现被骗，要及时止损。线上投资需谨慎，投资理财必须选择正规渠道。如果发生欺诈，请尽快拨打 110。